代码：600971      简称：凯发k8国际首页登录煤电    公告编号：2018-032

  安徽凯发k8国际首页登录煤电股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽凯发k8国际首页登录煤电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2018年8月6日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2018年8月16日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

  会议经审议表决，通过了以下议案：

  1.审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》，详见《公司2018年半年度报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2.审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》详见公司《关于2018年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-034）

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避表决。

  特此公告。

  安徽凯发k8国际首页登录煤电股份有限公司董事会

  2018年8月17日